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Dec 04, 2023

Michigan AG accuse 3 personnes de Détroit dans le cadre d'un stratagème de fraude interétatique en bons d'alimentation de 4 millions de dollars

Kayla Clarke, productrice Web principale DETROIT – Trois autres personnes font face à des accusations pour leur participation présumée à un stratagème de fraude interétatique en bons d'alimentation qui a volé environ 4 millions de dollars. Les personnes impliquées

Kayla Clarke, productrice Web principale

DÉTROIT– Trois autres personnes font face à des accusations pour leur participation présumée à un stratagème de fraude interétatique en bons d'alimentation qui a volé environ 4 millions de dollars.

Les personnes impliquées dans le stratagème sont accusées d'avoir obtenu illégalement les données des cartes de prestations électroniques (EBT) de 8 000 titulaires de cartes, dont la plupart vivaient en Californie. Les procureurs ont déclaré avoir reproduit des cartes EBT du Michigan avec les données et utilisé ces cartes pour effectuer des achats frauduleux dans les magasins Sam's Club de la région métropolitaine de Detroit.

Le mercredi 24 mai, des mandats de perquisition ont été exécutés à huit endroits de la région métropolitaine de Détroit. Trois personnes ont été arrêtées et inculpées de crime pour leur lien avec le stratagème. Ils ont été identifiés comme étant Travis Newby, 39 ans, Détroit, Derriun Williams, 23 ans, Détroit, et Vanessa Williams, 47 ans, Highland Park.

Le vendredi 18 août, le procureur général du Michigan, Dana Nessel, a annoncé des accusations contre trois personnes supplémentaires :

L'enquête a commencé comme une initiative conjointe entre le bureau de l'inspecteur général du MDHHS et la division de sécurité mondiale du Sam's Club avant que l'enquête ne soit confiée à l'équipe « FORCE » du procureur général et aux responsables de la sécurité de l'entreprise Walmart.

L'unité ORC du Michigan et l'équipe « FORCE » travaillent avec sept autres détaillants sur plusieurs enquêtes ouvertes. Chacune de ces enquêtes est centrée sur des millions de dollars de fraude et de vol au détail.

«Le crime organisé hautement orchestré coûte des millions de dollars chaque année aux entreprises et aux consommateurs du Michigan», a déclaré le procureur général du Michigan, Dana Nessel. "Je suis fier des efforts continus de l'unité ORC de mon département, de l'équipe 'FORCE' et des différents organismes chargés de l'application des lois pour garantir que tous les auteurs de cette affaire soient traduits en justice."

Toute personne ayant des informations est priée d'envoyer un e-mail à l'équipe « FORCE ».

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